证券代码：300460 证券简称：ST惠伦 公告编号：2026-050
广东惠伦晶体科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 7 月 22 日召
开第五届董事会第十二次会议,审议通过《关于聘请李珂为公司董事会秘书的议
案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同
意聘任李珂女士(简历详见附件)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事长邢越先生不再代行董事会秘
书职责。
李珂女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书
职责所必备的专业知识、工作经验，具备相应的职业操守和履职能力，其任职资
格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。
公司董事会秘书联系方式如下：
电话：0769-38879888-2233
传真：0769-38879889
电子邮箱：flzqsw@dgylec.com
通讯地址：广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
附 件：
李珂女士简历
李珂，女，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法
律硕士。持有法律职业资格证书、深交所董事会秘书资格证书、证券从业资格证
书、基金从业资格证书、香港证券及期货从业员资格。曾任申联生物医药(上海)
股份有限公司证券事务专员、上海焱牛投资管理有限公司合规经理、香港新港基
金管理有限公司风控经理。现任本公司董事会秘书。
截至公告披露日，李珂女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、董事和其他高级管理人员不存在关联关系。
李珂女士符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条所规定的任职条
件，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；最近三十六个月未被中国证
监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施；最近三十六个月未被证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；未被中国证监会采取不
得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届
满；符合有关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关部
门规章、规范性文件、规定等要求的任职资格。
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