股票简称：ST 宏达 股票代码：002211
上海宏达新材料股份有限公司
Shanghai Hongda New Material Co.,Ltd.
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募集资金使用可行性分析报告
二〇二六年七月
一、本次募集资金使用计划
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后募集资金拟全部用于补充流动资金。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金的必要性
本次发行的认购对象为巨融（乌鲁木齐）科技有限公司，其系新疆巨融能源
（集团）有限公司下属企业，新疆巨融能源（集团）有限公司深耕综合能源产业，
具备丰富的行业资源与成熟的运营管理经验。通过本次发行，公司将引入新的控
股股东、实际控制人，一方面能进一步提升公司的管理水平，另一方面上市公司
也将积极依托新控股股东、实际控制人的优质资源和全面战略支持，提升公司的
市场竞争能力和融资能力，从而推动公司业务发展和战略目标实现，改善公司面
临的发展困境，提升持续经营能力，推动公司长期稳定的发展，有利于维护全体
股东的合法利益。
公司的业务发展和战略目标实现需要长期稳定的资金支持，通过本次发行，
引入长期资金支持，丰富公司的流动资金，提升直接融资比例和公司资金实力，
使公司能够在复杂的宏观环境下保持更为稳健的经营态势，能够更从容地推进业
务发展和战略目标实现。公司将借助股东的多方位资源优势和战略支持，推动公
司现有业务持续发展，并适时布局具备高成长潜力的业务，培育新的利润增长点，
从而提升上市公司持续经营能力。
债率分别为 79.56%、94.47%、88.59%和 88.94%，本次发行股票募集资金将全部
用于补充流动资金，可以有效的降低公司资产负债率，提升公司的流动比率和速
动比率，改善公司资本结构，增强公司财务稳健性，有效的防范公司财务风险。
（二）本次募集资金的可行性
公司本次发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行性。本次发
行募集资金到位后，将有利于优化资产负债结构，降低公司财务风险；扩大公司
流动资金规模，增强公司资本实力，推动公司业务持续发展，促进公司战略目标
的实现，增强公司的持续经营能力及综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。
公司内部治理规范，已根据相关法律、法规和规范性文件的规定形成了规范
有效的内部控制环境，股东会、董事会和管理层各司其职、相互制衡，确保了公
司规范运作，并持续改进和完善。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了募
集资金管理制度，明确规定了募集资金的存储、使用、管理和监督等内容。本次
向特定对象发行的募集资金到位后，公司将持续监督募集资金合理规范使用，防
范募集资金使用风险，提高公司的透明度和稳定性，为未来的发展奠定坚实基础。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对公司经营管理的影响
本次发行募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金，公司营运资
金将得到有效补充，资本实力和资产规模将得到大幅提升，抗风险能力得到增强。
本次募集资金的使用符合公司战略发展需求，有助于公司夯实在业务布局、财务
状况、长期战略等多个方面可持续发展的基础，对公司业务长期可持续发展具有
重要的战略意义。
本次发行完成后，公司仍将具有完善的法人治理结构，将继续保持人员、资
产、财务以及在采购、销售等各个方面的完整性，继续保持与公司控股股东、实
际控制人及其关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性。
（二）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将相应提升，资产负债率将相
应下降，流动比率和速动比率将相应提升，公司的偿债能力增强。同时，公司的
流动资金也将得到补充，有利于公司财务状况的改善，提高资金实力，增强公司
的抗风险能力，为公司的持续发展提供有力保障。
四、本次募集资金投资项目涉及报批事项情况
本次发行募集资金在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金，不涉及
立项、土地、环评等投资项目报批事项。
五、本次募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，经过审慎分析论证，公司本次向特定对象发行股票募集资金使用
计划符合法律、法规和相关政策，符合公司的整体战略发展规划，具备必要性和
可行性。本次发行募集资金，有利于公司优化经营管理，满足公司战略发展的资
金需求，改善财务状况，优化资本结构，防范财务风险，为公司可持续发展奠定
基础。因此，本次发行募集资金的使用合理、可行，符合公司及全体股东的利益。
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