证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2026-045
兴业皮革科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时
会议通知于 2026 年 7 月 22 日以电话通知方式送达全体董事，本次会议于 2026
年 7 月 23 日上午 10:30 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室
以现场结合视频的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本
次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先
生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
购磷化铟业务及资产的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于全资子公司收购磷化铟业务及资产的公
告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
请授信的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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