新余钢铁股份有限公司
二〇二六年七月
会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程
和股东会议事规则的有关规定，特制定本须知。
一、股东会会议具体程序方面的事宜由公司董事会办公室负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2026 年 7 月 27 日）在册的
股东；现场登记时间为 2026 年 7 月 29 日。
三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会
议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以
便验证入场。
四、股东参加股东会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，
依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
五、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求
发言，需向大会秘书处(董事会办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多
少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时
间不超过五分钟。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有
的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份
享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无
法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果应计为“弃权”。
目 录
一、会议议程
二、会议议案
（一）关于制定《新钢股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
（二）关于修订《新钢股份未来三年股东回报规划》的议案
会议议程
一、会议时间
二、会议地点
江西省新余市渝水区冶金路 1 号新余钢铁股份有限公司会议室
三、主持人
公司董事长刘建荣先生
四、召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记
（二）公司董事会秘书报告参加现场股东会的人数，就会议有关事项
进行说明。
（三）主持人宣布股东会开始，正式进入议案审议。本次股东会拟审
议的议案如下：
序号 议案名称
（四）股东及股东代表审议发言。
（五）投票表决，工作人员统计票数。
（六）主持人宣布表决结果。
（七）律师宣读法律意见书。
（八）主持人宣布本次股东会结束。
议案一
关于制定《新钢股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
各位股东：
公司根据新版《上市公司治理准则》要求结合公司实际，制定《新钢
股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》，本制度经新钢股份第十届董事
会第十七次会议审议通过，提请股东会批准后实施。
具 体 内 容 详 见 2026 年 6 月 30 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公告《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案，请予审议。
议案二
关于修订《新钢股份未来三年股东回报规划》的议案
各位股东：
为保障新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）
股东回报政策的一致性和稳定性，积极、稳定回报股东，公司拟对《新钢
股份未来三年（2026-2028 年度）股东回报规划》进行修订。
公司未来三年（2026-2028 年度）每一年度拟分配的现金红利总额（包
括中期已分配的现金红利）应不低于该年度可分配利润的 50%。为稳定市
场预期，保障股东权益，在公司现有股利分配政策的基础上，董事会同意
未来三年（2026-2028 年度）每一年度拟分配的现金红利不低于每股 0.10
元人民币。公司以现金支付为对价，采用要约方式、集中竞价方式等实施
回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。
具 体 内 容 详 见 2026 年 7 月 15 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈新钢股份未来三年股东回报规划》
的公告。
以上议案，请予审议。
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