证券代码：688321 证券简称：微芯生物
深圳微芯生物科技股份有限公司
深圳微芯生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 ........ 11
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股东会会议须知
为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全
体股东在公司股东会（以下简称“本次会议”
）期间的合法权益，确
保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“证券法”）以及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”
）《深圳微芯生物科技股份有限公司股东会议
事规则》等相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知如
下：
一、为确认出席本次会议的股东或其代理人或其他出席者的出席
资格，会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请
给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，除出席会议的股东（或股东代理人）
、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达
会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明
（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位
证明、相关授权文件等）供公司留档，经验证身份后领取会议资料，
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方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯
公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩
序。如股东（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向
本次会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发
言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东
代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人
有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。
对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进
行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”
、“反对”、
“弃权”三项
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中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写
表决表，填写完毕由会务组工作人员统一收票。
八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和
监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、
监票，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手
机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司
不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住
宿、伙食等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司
于 2026 年 7 月 16 日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生物科
技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-059）。
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一、会议时间、地点及投票方式
分
董事会会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
二、会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量
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（三） 宣读股东会会议须知
（四） 介绍现场出席和列席会议的人员
（五） 审议以下会议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权
激励计划相关事宜的议案》
（六） 股东发言和集中回答问题
（七） 提名并选举监票人、计票人
（八） 与会股东及代理人对各项议案投票表决
（九） 休会、统计表决结果
（十） 复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十一） 见证律师宣读法律意见
（十二） 与会人员在相关文件上签字
（十三） 主持人宣布现场会议结束
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议案一：
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步完善深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公
司”）法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留
住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝
聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结
合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经
营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等
的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》
等有关法律、行政法规、规范性文件以及《深圳微芯生物科技股份有
限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制定了《深
圳微芯生物科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要，拟向激励对象授予 7,087,061 股限制性股票，其中首次授
予 6,846,000 股，预留授予 241,061 股。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司 2026
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年限制性股票激励计划（草案）
》和《深圳微芯生物科技股份有限公
司 2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请
股东会审议，拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股
东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
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议案二：
《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
各位股东及股东代表：
为了保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公
司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管
指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司
实际情况，公司制定了《深圳微芯生物科技股份有限公司 2026 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》
。具体内容详见公司于 2026 年
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理办法》。
本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请
股东会审议，拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股
东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
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议案三：
《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关
事宜的议案》
各位股东及股东代表：
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东会授权董事会办理以下公司 2026 年限制性股票激励计划的有
关事项：
一、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以
下事项：
划的资格和条件，确定公司 2026 年限制性股票激励计划的授予日；
股票拆细、缩股或配股等事宜时，按照公司 2026 年限制性股票激励
计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相
应的调整；
股票拆细、缩股、配股或派息等事宜时，按照公司 2026 年限制性股
票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
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原因自愿放弃认购的限制性股票份额直接调减或调整到预留部分或
在激励对象之间进行分配和调整；
票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归
属的限制性股票进行作废处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限
制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2026 年限制性股票激励计划；
性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
调整，在与公司 2026 年限制性股票激励计划的条款一致的前提下不
定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
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监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
二、提请公司股东会授权董事会，就公司 2026 年限制性股票激
励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；
签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为
与公司 2026 年限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为。
三、提请股东会为公司 2026 年限制性股票激励计划的实施，授
权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中
介机构。
四、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与公司 2026 年
限制性股票激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、
中国证监会规章、规范性文件、公司 2026 年限制性股票激励计划或
《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行
使。
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本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，现提请
股东会审议，拟作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股
东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
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