江苏隆达超合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
江苏隆达超合金股份有限公司
会议资料
江苏无锡
二〇二六年八月
江苏隆达超合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
江苏隆达超合金股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
江苏隆达超合金股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证
股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》
《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公
司股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效
率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项
工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会
场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式
登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股
份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
状态。
四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
会议的正常秩序。
五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议
的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本
次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言
时，不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案
范围；在会议进行表决时，股东不再进行会议发言；股东违反上述规定，会议
主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答
股东提出的问题。
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六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。
七、本次股东会共审议 2 个议案。
八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
处理。
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一、会议时间
① 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
② 网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 3 日至 2026 年 8 月 3 日。
③ 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：无锡市锡山区安镇街道翔云路 18 号，公司会议室。
三、出席现场会议对象：
记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参
加会议，代理人可以不是本公司股东。
四、见证律师：北京大成（上海）律师事务所指派的律师。
五、现场会议议程：
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东或股东代理人进行发言登记。
(二)主持人宣布现场会议开始。
(三)主持人向会议报告出席现场会议的股东人数及其所持有的表决权数量。
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(四)董事会秘书宣读会议须知。
(五)审议以下议案：
(六)股东发言及提问。
(七)公司董事和高级管理人员回答。
(八)推举 2 名股东代表与律师共同参加计票和监票，分发现场会议表决票。
(九)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
(十)休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。
(十一)宣读表决结果。
(十二)董事会秘书宣读股东会决议。
(十三)见证律师宣读法律意见书。
(十四)签署股东会决议和会议记录。
(十五)主持人宣布现场会议结束。
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议案一：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步促进公司规范运作，确保江苏隆达超合金股份有限公司（以下简
称“公司”）制度与现行监管法规有效衔接，规范公司治理，持续符合监管要
求，根据中国证券监督管理委员会颁布的最新《上市公司治理准则》等相关法
律、法规及《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，修订
了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
以上议案内容已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股
东及股东代理人予以审议。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
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议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 13 日
召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》,并于 2026 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
利 0.70 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现
金红利 16,968,500.71 元（含税），转增 72,722,146 股。本次转增完成后，公
司总股本为 319,579,289 股。
由 246,857,143 股增加至 319,579,289 股，注册资本由人民币 24,685.7143 万
元增加至 31,957.9289 万元。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、
规范性文件的规定，结合公司总股本、注册资本的变更情况，现对《公司章程》
相关内容进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
别指明，均为人民币元） 指明，均为人民币元）
数为 24,685.7143 万股，均为普 数为 31,957.9289 万股，均为普通
通股。 股。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。董事会提请公司股东会
授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的工商变更登记以及章程备案等相关
事宜，内容以市场监督管理部门最终核准的内容为准。
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具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及修订部分
管理制度的公告》。
以上议案内容已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股
东及股东代理人予以审议。
江苏隆达超合金股份有限公司董事会
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