证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-045
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议于 2026 年 7 月
知于 2026 年 7 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场和视频方式同时进行
的方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长召集和主持，董事会秘书、
证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
案的议案》
根据公司 2026 年一季度财务报告（未经审计），公司 2026 年一季度合并报表归属于上
市公司股东的净利润为 2,218,783,652.74 元；截至 2026 年 3 月 31 日，公司实际可供股东
分配的利润为 16,907,642,310.85 元，母公司实际可供股东分配的利润为 3,500,734,733.1
元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2026 年 3 月 31 日，公
司可供股东分配的利润为 3,500,734,733.1 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结
合当前经营情况和未来发展，公司拟定 2026 年中期利润分配预案为：以实施权益分派股权
登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 3.00 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
至下一期。截至 2026 年 7 月 20 日，公司回购专用账户中已回购股份数量为 65,223,730 股，
公司总股本 4,628,737,415 股扣除回购专用账户中的股份数为 4,563,513,685 股，拟派发
现金红利为 1,369,054,105.5 元（含税）
（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次
利润分配的权利）。
自 2026 年 7 月 20 日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总
股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本议案需提交公司股东会审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
中期利润分配预案》。
会的议案》
董事会同意于 2026 年 8 月 10 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 层
公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，并将本次会议审议通过的相关议案提交股东会
审议。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通
知》。
三、备查文件
特此公告。
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