证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2026-46
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
为保证董事会工作的连贯性，中兵红箭股份有限公司（以
下简称公司）第十二届董事会第一次会议，经半数以上董事同
意豁免通知时限要求，于2026年7月22日在2026年第三次临时
股东会结束后，以现场会议的方式召开。本次应出席会议董事
孙鸿文先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军
先生。委托出席2人，非独立董事王新星先生和高尔心先生因
工作原因，未能出席现场会议，均授权委托非独立董事魏军先
生代为出席，并就本次董事会所议事项进行表决。经半数以上
董事推举，本次会议由魏军先生主持，公司董事会秘书王新华
先生及部分高级管理人员出席了本次会议。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
-1-
同意选举魏军先生为公司第十二届董事会董事长，选举王
新星先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘
任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意选举魏军先生、王新星先生、惠智先生、高尔心先生、
孙鸿文先生为第十二届董事会战略委员会委员，并选举魏军先
生为董事会战略委员会主任委员（召集人）；
同意选举王红军先生、吴传利先生、王新星先生为第十二
届董事会提名委员会委员，并选举王红军为董事会提名委员会
主任委员（召集人）；
同意选举张建新先生、张大光先生、魏军先生为第十二届
董事会审计委员会委员，并选举张建新先生为董事会审计委员
会主任委员（召集人）；
同意选举张大光先生、吴传利先生、孙鸿文先生为第十二
届董事会薪酬与考核委员会委员，并选举张大光先生为董事会
薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
上述董事会各专门委员会委员的任期自董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于《中国证券报》
-2-
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级
管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任王新星先生担任公司总经理职务，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董
事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人
员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任郭小康先生担任公司财务总监职务，任期自董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满。董事会中兼任公司
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一。详见同日刊登于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举
董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通
-3-
过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任卫炜先生、龙辉先生、田长华先生、刘乾坤先生、
张志斌先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、副董事长、
董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、
审计部负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任王新华先生担任公司董事会秘书职务，任期自董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于
《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任周颖女士为公司证券事务代表，任期自董事会审
-4-
议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及
聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意聘任李延各女士为公司审计部负责人，任期自董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满。详见同日刊登于《中
国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
议;
中兵红箭股份有限公司董事会
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