证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2026-066
株洲旗滨集团股份有限公司
关于 2026 年员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以
下简称“本期员工持股计划”）首次持有人会议于 2026 年 7 月 22 日上午 9:30
在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事会秘书邓凌云先生
召集和主持。会议应出席持有人 533 人，实际出席 530 人，代表公司员工持股计
划份额 149,179,892 份，占公司员工持股计划总份额的 99.61%。本次会议的召
集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票
表决，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于设立株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持
股计划管理委员会的议案》
表决结果：同意 149,179,892 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
为做好本期员工持股计划的日常管理，根据相关法规以及《株洲旗滨集团股
份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《株洲旗滨集团股份有限公司 2026
年员工持股计划管理办法》规定，公司同意设立株洲旗滨集团股份有限公司 2026
年员工持股计划管理委员会，作为本期员工持股计划的日常监督管理机构。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管委会成员由全体持
有人会议选举产生。管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。
（二）审议并通过了《关于选举株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持
股计划管理委员会委员的议案》
表决结果：同意 149,179,892 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
根据《株洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》规定，结
合本期员工持股计划的实际，同意选举聂结杳先生、文俊宇先生、沈超先生为株
洲旗滨集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本期员
工持股计划的存续期。
（三）审议并通过了《授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 149,179,892 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，现根据《株洲旗滨集团股份有
限公司 2026 年员工持股计划(草案)》，授权管理委员会办理本期员工持股计划
的相关事宜，包括但不限于以下事项：
消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于保本
型理财产品；
他应由管理委员会履行的职责。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二六年七月二十四日
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