上海友升铝业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
上海友升铝业股份有限公司
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目 录
上海友升铝业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
会议议程
一、会议时间：2026 年 7 月 31 日 14:00
二、会议地点：上海市青浦区沪青平公路 2058 号一楼会议室
三、召集人：上海友升铝业股份有限公司董事会
四、主持人致辞
五、宣布会议参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律
师。
六、主持人提议监票人、计票人与记录人
七、股东逐条审议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
八、与会股东及股东代理人发言及提问
九、议案表决
十、监票人、计票人统计表决情况
十一、主持人宣布表决结果
十二、签署、宣读股东会决议
十三、会议闭幕
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会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，根据《中华人民共和
国公司法》《上市公司股东会规则》《上海友升铝业股份有限公司章程》《上海
友升铝业股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知。
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。
二、股东（或代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱
会议的正常秩序。
三、股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言。在进行会议表决时，股东（或代理人）不进行发言。会议进行中只接受
股东（或代理人）身份的人员发言和质询，对于与本次股东会议题无关或将泄露
公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或
其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，并在股东会通
知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。股东在表决时，同一表
决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票为准。
五、参加股东会现场会议的股东（或代理人）应认真填写表决票，在“同意”、
“弃权”或“反对”栏中选择其一划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的，其所持股份
数的表决结果视为“弃权”。
本次股东会议案二、议案三为选举公司董事，根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，实行累积投票制。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票
数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，
对每一项议案分别累积计算得票数。
六、在现场会议进入表决程序后进场的股东（或代理人）不发放表决票。在
进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
七、股东会议案采用记名方式投票逐项进行表决。现场会议表决结果将与网
络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。
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八、本次股东会现场会议将推举两名股东代表，与见证律师共同负责计票和
监票工作。
九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十、本次股东会未接到临时提案，会议将对已公告议案进行审议和表决。
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议案一：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。同时
提请股东会同意董事会授权公司管理层，根据行业标准及公司审计的实际工作
量，与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用，并签
署相关审计服务协议。续聘审计机构具体情况如下：
（一）机构信息
中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立
于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券
服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025 年 12 月 31 日）合伙人数量：117 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）注册会计师人数：688 人
上年度末（2025 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数：312 人
最近一年（2025 年度）经审计的收入总额：122,378 万元
最近一年（2025 年度）审计业务收入：90,517 万元
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最近一年（2025 年度）证券业务收入：47,291 万元
上年度（2025 年年报）上市公司审计客户家数：221 家
上年度（2025 年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-专用设备制造业
（3）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（4）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（5）制造业-化学原料和化学制品制造业
上年度（2025 年年报）上市公司审计收费总额：19,786 万元
上年度（2025 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：14 家
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3
亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结
的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、
监督管理措施 8 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 1 次。47 名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管
措施 13 次和纪律处分 2 次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人：葛朋
年 4 月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为公司提
供审计服务；近三年签署过 6 家上市公司审计报告。
（2）拟签字注册会计师：吴金海
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在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为公司提供审计服务；
近三年签署过 2 家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制复核人：陈震
年 6 月开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始为公司提
供审计报告复核服务；近三年复核过 3 家上市公司审计报告。
项目合伙人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
对在上海梦创双杨数据
科技股份有限公司首次
公开发行上市申报项目
日 易所 入确认时点的准确性予
以充分关注并审慎核查
的问题采取书面监管警
示的自律监管措施
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
允、合理的定价原则，根据公司股东会的授权，由公司管理层根据行业标准及公
司审计的实际工作量，双方协商确定。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
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升铝业股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：
请各位股东、股东代表予以审议。
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议案二：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举
工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3
名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，董
事会提名罗世兵先生、金丽燕女士、汪璐女士为第三届董事会非独立董事候选人，
任期三年，自股东会审议通过之日起生效。罗世兵先生、金丽燕女士、汪璐女士
简历如下：
罗世兵，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾
任上海紫明机械有限公司总经理助理、上海卡迪欧医疗器械有限公司副总经理、
上海交大全球通信息技术有限公司总经理，2002 年 7 月至 2020 年 8 月任上海
友升铝业有限公司（系公司前身）总经理、执行董事、董事长；2020 年 8 月至
今任公司董事长、总经理。
罗世兵先生为公司实际控制人之一，与公司实际控制人、董事金丽燕女士系
夫妻关系。截至目前，罗世兵先生直接持有公司股份 2,040,000 股，占公司总股
本的 1.06%，其和金丽燕女士分别通过上海泽升贸易有限公司和共青城泽升投资
管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司 51.77%的股份。罗世兵先生与金丽燕
女士直接和间接合计控制公司 52.83%的股份。除上述情况外，罗世兵先生与其
他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。罗世兵
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得
担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定
的任职资格和条件。
金丽燕，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京
中软融海通讯技术有限公司软件开发职员、上海上大鼎正软件股份有限公司软件
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开发职员、神州通誉软件股份有限公司软件开发职员、日电卓越软件科技有限公
司软件开发职员。2008 年 11 月至 2020 年 8 月任上海友升铝业有限公司（系公
司前身）董事。2020 年 8 月至今任公司董事；兼任上海泽升贸易有限公司执行
董事、经理及共青城泽升投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
金丽燕女士为公司实际控制人之一，与公司实际控制人、董事罗世兵先生系
夫妻关系。截至目前，其和罗世兵先生直接和间接合计控制公司 52.83%的股份。
除上述情况外，金丽燕女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管
理人员不存在关联关系。金丽燕女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或
证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合
《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
汪璐，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任
中电飞华通讯股份有限公司市场经理、上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司
市场发展部经理、高迪安集团公共事务发展部部长、战略发展部总监、上海四维
文化传媒股份有限公司监事、上海浦东爱你壹世创新企业发展有限公司董事、上
海壹佰米网络科技有限公司董事、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司上海总
经理、DingDongCayman 董事、上海悦普广告集团股份有限公司董事。2023 年
任公司董事。
截至目前，汪璐女士未持有公司股份。公司股东深圳市达晨创联私募股权投
资基金合伙企业（有限合伙）、江西赣江新区财投晨源股权投资中心（有限合伙）、
深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（有限合伙）、杭州达晨创程股权投资基
金合伙企业（有限合伙）、深圳市财智创赢私募股权投资企业（有限合伙）的执
行事务合伙人兼基金管理人均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简
称“达晨财智”）。上述 6 个主体均为公司股东，构成一致行动关系，合计持有
公司 10.71%的股份。汪璐女士曾任达晨财智上海总经理。除上述情况外，汪璐
女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。
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汪璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列
的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》
等规定的任职资格和条件。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
升铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决。请各位股东、股东
代表予以审议。
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议案三：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举
工作。公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3
名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会资格审查并征得被提名人同意，董
事会提名董万鹏先生、王蔚松先生和陈思根先生为第三届董事会独立董事候选
人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。董万鹏先生、王蔚松先生、陈思
根先生简历如下：
董万鹏，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学博士研
究生学历。历任上海模具技术研究所工程师、上海申模计算机系统集成有限公司
副总经理、上海工程技术大学材料科学与工程学院副院长。2012 年 11 月至今任
上海工程技术大学材料科学与工程学院教师；2025 年 12 月 25 日至今任公司独
立董事。
截至目前，董万鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上
市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职
资格和条件。
王蔚松，1959 年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工学学士、
工学硕士和管理学博士。自 1982 年起一直在上海财经大学工作，曾任上海财经
大学会计学院副院长，现任会计学副教授。兼任卫宁健康科技集团股份有限公司
独立董事、上海康帅冷链科技股份有限公司独立董事、找钢网集团独立非执行董
事。
截至目前，王蔚松先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
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有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市
公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资
格和条件。
陈思根，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学复合材
料专业硕士研究生毕业。1987 年参加工作，曾先后任南通自行车厂工程师、上
海交通大学材料科学与工程学院党委副书记、副教授、上海市徐汇区人民政府经
济委员会副主任、上海交大创业投资有限公司董事、总经理、上海铭源实业集团
总经理、上海张江创业投资有限公司执行总裁。2016 年 1 月至今担任上海裕禧
股权投资管理有限公司和上海源阜股权投资管理有限公司董事长。长期从事新材
料研究教学，以及新材料、新能源领域创新创业投资及投资管理工作。
截至目前，陈思根先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员均不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列的不得担任上市
公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资
格和条件。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
升铝业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-018）。
本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决。请各位股东、股东
代表予以审议。
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