证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2026-20
武汉三特索道集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会第九次临时会议通知于 2026 年 7 月 21 日以短信、电子邮件等
方式发出。会议于 2026 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议由董事长
周爱强先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分高级
管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武
汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员绩效考核管理
办法>的议案》;
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《董事、高级管理人员绩效考核管理办法》已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据总裁提名，董事会同意聘任王炼先生为公司副总裁（简历见
附件），任期至公司第十二届董事会届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审查
通过。
三、备查文件
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
附件：
王炼先生简历
王炼先生，1968 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，中国国
籍，无境外永久居留权。现任武汉三特索道集团股份有限公司营销运
管中心总经理、珠海景山三特索道有限公司董事长、武汉三特索道科
技发展有限公司董事、总经理。
截至目前，王炼先生未持有公司股份。王炼先生与公司、控股股
东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控
制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。王炼先生不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任
公司高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高
级管理人员的情形。王炼先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，王炼
先生未曾被认定为“失信被执行人”。
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