证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-013
苏州浩辰软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月23日以通讯
方式召开董事会，本次会议通知及相关材料已于2026年7月23日以通讯方式送达
公司全体董事。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。会议应出
席董事9人，实际出席董事9人，由董事长胡立新召集并主持本次会议。会议的召
集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议依次讨论并表决通过了如下决议：
（一） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
董事会同意本次以公司自有资金回购公司股份方案，回购价格不超过人民
币 52.28 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过
人民币 8,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回
购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。同时，董
事会授权管理层及其授权人士办理本回购股份相关事宜。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 7 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《苏州浩辰软件股份有限公司关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-012）。
特此公告。
苏州浩辰软件股份有限公司董事会
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