证券代码：301696 证券简称：三瑞智能 公告编号：2026-030
南昌三瑞智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十七次会议审议通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会。
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 08 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会换届选举暨提名第二届董
事会非独立董事候选人的议案》
关于选举吴敏为第二届董事会非独立董
事的议案
关于选举万志坚为第二届董事会非独立
董事的议案
关于选举万凯为第二届董事会非独立董
事的议案
《关于董事会换届选举暨提名第二届董
事会独立董事候选人的议案》
关于选举徐莉为第二届董事会独立董事
的议案
关于选举蒋阳为第二届董事会独立董事
的议案
关于选举杨李娟为第二届董事会独立董
事的议案
《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公
案）〉及其摘要的议案》
司 2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
激励计划相关事宜的议案》
公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公
司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投
资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人
员以外的其他股东。
（2）议案 3.00、4.00 和 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 3.00、4.00
和 5.00 涉及的关联股东应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。
（3）议案 1.00、2.00 采用累积投票方式逐项表决，本次会议应选非独立
董事 3 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可
进行表决。
三、会议登记等事项
三瑞智能科技股份有限公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，异地股
东可以用电子邮件或信函的方式登记。电子邮件或信函应在 2026 年 8 月 7 日
下午 16:30 前送达至公司董事会办公室。请拟参会股东详细填写附件三所示的
参会股东登记表，电子邮件或来信请注明“股东会”字样，并不接受电话登记。
文件、单位持股证明、加盖公章的营业执照复印件、本人有效身份证件办理登
记；委托代理人出席的，委托代理人凭法定代表人证明文件、单位持股证明、
加盖委托人公章的营业执照复印件、授权委托书（格式见附件二）、本人有效
身份证件办理登记。
证件办理登记；委托代理人出席的，委托代理人凭委托人持股证明、委托人有
效身份证件复印件、本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件二）办理登
记。
会前半小时到会场办理登记事项。
（1）参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（2）会议联系方式：
地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 888 号
联系人：叶凌超
联系电话：0791-88113337
电子邮箱：ir@ncsanrui.com
邮编：330224
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票（网络投票的具体操作流程见附件一）。
五、备查文件
第一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
南昌三瑞智能科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“三瑞投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所
拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的
选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
南昌三瑞智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南昌三瑞智能
科技股份有限公司于 2026 年 08 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。本单位/本人对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人
行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托
书签署之日起至本次股东会结束之时止。
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举暨提名第
议案》
关于选举吴敏为第二届董事会非
独立董事的议案
关于选举万志坚为第二届董事会
非独立董事的议案
关于选举万凯为第二届董事会非
独立董事的议案
《关于董事会换届选举暨提名第
案》
关于选举徐莉为第二届董事会独
立董事的议案
立董事的议案
关于选举杨李娟为第二届董事会
独立董事的议案
非累积投票提案
《关于〈南昌三瑞智能科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励
计划（草案）〉及其摘要的议
案》
《关于〈南昌三瑞智能科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法〉的议
案》
《关于提请股东会授权董事会办
案》
注：1.对于累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数；注意投票总
数不能超过表决人拥有的选举票数，否则对该项提案组所投的选举票视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。
“弃权” 栏内相应地方填上“√”。
“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选；累积投票提案以在方框
中填报的投给某候选人的选举票数为准。
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
委托人证券账户账号： 持股数量和持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
附件三：
南昌三瑞智能科技股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
股东账号
股权登记日收市持股数量（股）
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承
诺。
电子邮件、信函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东公章）：
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