同兴科技: 第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议_股票频道

同兴环保科技股份有限公司第六届董事会
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专
门会议2026年第一次会议通知于2026年7月17日以电话及邮件方式发出，并于
事3人，会议由独立董事唐先胜先生主持。本次会议的召集、召开符合相关法规
的规定，决议合法有效。独立董事专门会议形成审议意见如下：
经审核，我们认为公司控股子公司本次实施期权激励计划事项充分调动公司
及同兴皓升核心经营团队的主观能动性，吸引和留住钠电业务方向的优秀人才，
健全激励约束机制，不会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生重大不利影
响。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，价格公允合理，决策程序合
法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将
该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此决议。
独立董事：许斌、唐先胜、朱承驻

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