股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-34
沈阳机床股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行董事
会换届选举工作。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
审议通过了《关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的
议案》和《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案》。
公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含
职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司董事会提名，董
事会提名委员会审查，公司董事会同意提名周舟先生、郭生先生、
徐永明先生、张旭先生、吴荣斌先生 5 人为公司第十一届董事会
非独立董事、非职工代表董事候选人，提名哈刚先生、吴凤君先
生、李佳宁女士 3 人为第十一届董事会独立董事候选人（简历见
本公告附件）。前述非职工代表董事候选人经公司股东会选举通
过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成
公司第十一届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。
公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公
司股东会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会，任期与
公司第十一届董事会任期一致。
二、其他事项说明
公司第十届董事会提名委员会对上述第十一届董事会非独
立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事
候选人均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董
事任职资格的相关规定，同意将本次换届选举事项提交董事会审
议。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。
上述第十一届董事会独立董事候选人哈刚先生、吴凤君先生、
李佳宁女士均已取得独立董事资格证书。其中，李佳宁女士为会
计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交
易所审核无异议后，方可与公司第十一届董事会非独立董事候选
人一并提交公司股东会进行选举。
公司第十一届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟
任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在
连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独
立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍
将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。
公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规
范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期
间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
沈阳机床股份有限公司董事会
附 件
非独立董事候选人员简历
级高级工程师。曾任通用技术集团战略部总经理、科技创新部总
经理、机床工程研究院党委书记，曾挂职担任沈阳市委常委、副
市长。现任通用技术集团总工程师，通用技术集团机床有限公司
董事长、党委书记，沈阳机床股份有限公司董事长。
周舟先生目前在控股股东通用技术集团及其子公司通用技
术集团机床有限公司均有任职，与本公司存在关联关系，不持有
本公司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证
监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情
况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的
不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公
司章程》的规定。
此外，周舟先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
程师。曾任通用技术集团沈阳机床有限责任公司钣金事业部总经
理，沈阳中捷镗铣床有限公司党委书记、纪委书记，通用技术齐
齐哈尔二机床有限责任公司董事长、党委书记、总经理，通用技
术集团沈阳机床有限责任公司董事、总经理、党委书记、总法律
顾问、首席合规官。现任通用技术集团沈阳机床有限责任公司董
事长，沈阳机床股份有限公司董事、党委书记。
郭生先生目前在控股股东子公司通用技术集团沈阳机床有
限责任公司有任职，与本公司存在关联关系，不持有本公司股票。
截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董
事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
此外，郭生先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
级工程师。曾任沈阳菲迪亚数控机床有限公司总经理、通用技术
集团沈阳机床有限责任公司副总经理，现任沈阳机床股份有限公
司董事、总经理、党委副书记。
徐永明先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公
司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会
或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
此外，徐永明先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
究生学位，高级工程师职称。曾任中国技术进出口集团有限公司
董事、副总经理、总经理。现任中国通用技术（集团）控股有限
责任公司派驻二级公司专职董事，通用技术集团机床有限公司、
通用技术集团大连机床有限公司、通用技术集团沈阳机床有限责
任公司及沈阳机床股份有限公司董事。
张旭先生目前在控股股东通用技术集团及其子公司通用技
术集团机床有限公司、通用技术集团大连机床有限公司、通用技
术集团沈阳机床有限责任公司均有任职，与本公司存在关联关系，
不持有本公司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被
中国证监会或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等
规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规
和《公司章程》的规定。
此外，张旭先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
任中船投资公司首席投资总监、北京誉尊私募基金管理有限公司
副总经理，现任全球服务贸易联盟数字经济委员会办公室主任、
沈阳机床股份有限公司董事。
吴荣斌先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公
司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会
或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
此外，吴荣斌先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
独立董事候选人员简历
位。辽宁中医药大学教授、硕士生导师，沈阳机床股份有限公司
独立董事。
哈刚先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公司股
票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会或被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公
司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。
此外，哈刚先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
教授职称，辽宁大学硕士研究生导师。曾任东北制药集团股份有
限公司独立董事、荣科科技股份有限公司独立董事。现任中国科
学院沈阳科学仪器股份有限公司独立董事,北京华创方舟科技集
团有限公司外部董事,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
独立董事。
吴凤君先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公
司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会
或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
此外，吴凤君先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
研究生导师。曾任东北大学工商管理学院博士后，现任东北大学
工商管理学院会计系副教授、沈阳惠天热电股份有限公司独立董
事。
李佳宁女士目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不持有本公
司股票。截至目前，其本人未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在被中国证监会
或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况；不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担
任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
此外，李佳宁女士未曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。
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