股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-36
沈阳机床股份有限公司
关于制修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善法人治理结构、提升沈阳机床股份有限公司
（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作（2026 年修订）》《公司章程》等法
律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司部分制
度进行修订并制定部分新制度，简要情况如下表：
是否提交
序号 制度名称 修订/制定
股东会审议
是否提交
序号 制度名称 修订/制定
股东会审议
关于防范控股股东或实际控制人及关联
方资金占用管理制度
本次修订、制定的制度共 22 项，可以分为四种情况。一是
主要对制度中职能部门名称、股东会、监事等部分进行调整，共
是由于原制度制定时间较久，近期监管对制度实施调整，重新大
幅度修订了相应制度，新修订制度较原制度内容更完善，体例、
表述完全符合现有监管要求，共 3 项；四是依据监管新规，新制
定的制度，共 1 项。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
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