证券代码：301479 证券简称：弘景光电 公告编号：2026-035
广东弘景光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 10 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 08 月 04 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司 √作为投票对象的子
债券方案的议案 议案数（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股
金额的处理方法
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
案
关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案
关于制定《可转换公司债券持有人会议
规则》的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券
诺的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会或其授权人
可转换公司债券相关事宜的议案
上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于
m.cn）上披露的相关公告。
上述提案 1.00 至提案 10.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中提案 2.00 需逐项进
行表决。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露
计票结果(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明
办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件
账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡
/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附
件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，出席现场会议时务必携
带相关资料原件并提交给本公司，信函或邮件请在 2026 年 08 月 05 日下午 16:30
前送达公司或发送邮件至公司邮箱，并注明“参加股东会”字样，同时在信函或
邮件上注明联系电话及联系人。公司不接受电话登记。
联系人：林琼芸
电话：0760-88589678
传真：0760-88586578
邮箱：IR@hongjing-optech.com
联系地址：广东省中山市火炬开发区勤业路 27 号
一小时到会场办理登记手续。本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第七次会议决议
特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
景投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东弘景光电科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东弘景光电科
技股份有限公司于 2026 年 08 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的议案
转股股数确定方式以及转股时不足一股
金额的处理方法
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司
案
关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案
关于制定<可转换公司债券持有人会议规
则>的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券
诺的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股
东回报规划的议案
关于提请股东会授权董事会或其授权人
可转换公司债券相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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