证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2026-078
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月23日上午9:15
至下午15:00。
会议室。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表1,053人，代表
股份238,734,599股，占公司有表决权股份总数的23.4804%。
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份
出席本次股东会网络投票的股东1,049人，代表股份10,220,435股，占公司
有表决权股份总数的1.0052%。
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
出席本次股东会的中小投资者的股东及股东授权代表共1,052人，代表股份
或列席了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》
同意237,515,283股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4893%；
反对1,074,696股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4502%；弃权
股份总数的0.0606%。
同 意 20,826,359 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的0.6560%。
（二）审议通过了《关于增加公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
同意238,189,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7717%；
反对431,976股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1809%；弃权
股份总数的0.0474%。
同 意 21,500,579 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
股东所持有效表决权股份总数的0.5131%。
（三）审议通过了《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》
同意237,973,903股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6814%；
反对598,416股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2507%；弃权
份总数的0.0680%。
同 意 21,284,979 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东所持有效表决权股份总数的0.7361%。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决
结果均合法、有效。
四、备查文件
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二六年七月二十四日
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