股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2026-33
沈阳机床股份有限公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发出。
董事徐永明、职工董事张际飞现场参会，董事长周舟、董事吴荣
斌、独立董事哈刚、独立董事袁知柱视频参会，董事张旭因其他
公务安排，授权董事长周舟代为表决；独立董事王英明因其他公
务安排，授权独立董事哈刚代为表决。
本次会议。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案
议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案
提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需
提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意将该议案
提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需
提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为进一步落实独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决
策、监督制衡和专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及
股东利益，结合公司所处地区、行业、规模及目前经营情况，公
司拟将独立董事津贴标准从 7.2 万元/年（税后）调整至 9 万元/
年（税前）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东会审议通过
后开始执行。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员哈
刚、王英明、袁知柱回避表决，其余两位委员表示同意，该议案
提交本次董事会审议。具体内容详见同日发布的公告。本议案需
提交股东会审议。
独立董事哈刚、王英明、袁知柱回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计与风险委员会、独董专门会议审
议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见同日
发布的公告。
关联董事周舟、郭生、张旭、张际飞回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据
《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2026 年修订）》
《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情
况，对公司部分制度进行修订并制定部分新制度，表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
用管理制度》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日发布的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
