股东会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
中国·北京
朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层
二〇二六年七月
股东会法律意见书
北京海润天睿律师事务所
关于安阳钢铁股份有限公司
致：安阳钢铁股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受安阳钢铁股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东
会并对本次股东会进行律师见证。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不对本次
会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整
性发表意见。
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。
法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市
公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范
性文件及《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
现出具法律意见如下：
股东会法律意见书
一、本次股东会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 7 月
《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
通知中载明了召开会议的基本情况、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议
出席对象、会议登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 7 月 23 日上午 9:00 在河南省安阳市殷都区
安钢大道 502 号公司会议室如期召开，公司董事长程官江先生主持本次股东会。
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共计 1,276 人，代表有表决权股份
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 617 人，代表有表决权股份
股东代理人共计 659 人，代表有表决权股份 54,669,755 股，占公司有表决权总股
本的 1.9033%。
公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
经本所律师审查，出席本次会议上述人员的资格符合《公司法》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东会规
则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人
资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议的事项如下：
股东会法律意见书
案》
案》
体承诺的议案》
票相关事宜的议案》
股东会法律意见书
案》
本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完全一致。
四、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的
事项进行了投票表决。现场出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对
本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，现场会议的表决由股东代表及本
所律师共同进行了计票、监票。
（二）公司董事会为本次股东会提供网络投票：网络投票系统为上海证券交
易所股东会网络投票系统，网络投票起止时间自 2026 年 7 月 23 日至 2026 年 7
月 23 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。网络投票结束后，
上海证券交易所信息网络有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总
数和表决结果。
（三）本次股东会审议的议案中，议案 1 至 11 为对中小股东单独计票的议
案，议案 1 至 9 为特别决议事项，议案 1 至 9 涉及的关联股东已回避表决，具体
的表决结果如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,535,703 84.0399 15,618,585 15.5269 435,600 0.4332
中小股东 84,535,703 84.0399 15,618,585 15.5269 435,600 0.4332
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,443,103 83.9479 15,584,185 15.4927 562,600 0.5594
股东会法律意见书
中小股东 84,443,103 83.9479 15,584,185 15.4927 562,600 0.5594
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,540,503 84.0447 15,633,085 15.5414 416,300 0.4139
中小股东 84,540,503 84.0447 15,633,085 15.5414 416,300 0.4139
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,519,603 84.0239 15,656,485 15.5646 413,800 0.4115
中小股东 84,519,603 84.0239 15,656,485 15.5646 413,800 0.4115
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,519,603 84.0239 15,635,885 15.5441 434,400 0.4320
中小股东 84,519,603 84.0239 15,635,885 15.5441 434,400 0.4320
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,480,203 83.9847 15,695,885 15.6038 413,800 0.4115
中小股东 84,480,203 83.9847 15,695,885 15.6038 413,800 0.4115
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,539,803 84.0440 15,581,985 15.4906 468,100 0.4654
中小股东 84,539,803 84.0440 15,581,985 15.4906 468,100 0.4654
股东会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,531,703 84.0359 15,596,685 15.5052 461,500 0.4589
中小股东 84,531,703 84.0359 15,596,685 15.5052 461,500 0.4589
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,516,403 84.0207 15,618,985 15.5273 454,500 0.4520
中小股东 84,516,403 84.0207 15,618,985 15.5273 454,500 0.4520
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,337,643 83.8430 15,757,785 15.6653 494,460 0.4917
中小股东 84,337,643 83.8430 15,757,785 15.6653 494,460 0.4917
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,536,703 84.0409 15,597,785 15.5063 455,400 0.4528
中小股东 84,536,703 84.0409 15,597,785 15.5063 455,400 0.4528
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,515,403 84.0197 15,584,185 15.4927 490,300 0.4876
中小股东 84,515,403 84.0197 15,584,185 15.4927 490,300 0.4876
议案》
股东会法律意见书
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,514,803 84.0191 15,636,485 15.5447 438,600 0.4362
中小股东 84,514,803 84.0191 15,636,485 15.5447 438,600 0.4362
案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,515,103 84.0194 15,620,585 15.5289 454,200 0.4517
中小股东 84,515,103 84.0194 15,620,585 15.5289 454,200 0.4517
案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,543,603 84.0478 15,631,685 15.5400 414,600 0.4122
中小股东 84,543,603 84.0478 15,631,685 15.5400 414,600 0.4122
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,284,842 83.7905 15,764,185 15.6717 540,861 0.5378
中小股东 84,284,842 83.7905 15,764,185 15.6717 540,861 0.5378
体承诺的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,074,042 83.5810 15,985,285 15.8915 530,561 0.5275
中小股东 84,074,042 83.5810 15,985,285 15.8915 530,561 0.5275
股东会法律意见书
票相关事宜的议案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 84,768,203 84.2710 15,339,285 15.2493 482,400 0.4797
中小股东 84,768,203 84.2710 15,339,285 15.2493 482,400 0.4797
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,683,431,426 98.4637 25,735,465 1.5052 530,300 0.0311
中小股东 74,324,123 73.8882 25,735,465 25.5845 530,300 0.5273
案》
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 1,693,118,406 99.0303 15,823,885 0.9255 754,900 0.0442
中小股东 84,011,103 83.5184 15,823,885 15.7310 754,900 0.7506
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司
法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
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