证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2026-070
广东松发陶瓷股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 23 日召开
了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金净额和募投
项目实际情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。现将具体情况公告
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东松发陶瓷股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1388 号），公司向特定对象发行
人民币普通股（A 股）47,938,638 股，发行价格为人民币 146.02 元/股，募集资
金总额为人民币 6,999,999,920.76 元，扣除各项发行费用人民币 58,974,311.68
元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 6,941,025,609.08 元。
前述募集资金已全部到账，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
中汇会验[2026]13084 号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及募投项目实施主体设
立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐代
表人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目金额的调整情况
由于公司本次发行募集资金扣减发行费用后的实际募集资金净额低于《广东
松发陶瓷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集说明书》中募投项目
拟使用募集资金的金额，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，
公司根据实际募集资金净额，结合目前经营发展战略规划和实际经营需要，在不
改变募集资金用途的前提下，对募投项目拟投入募集资金投资额进行调整，具体
情况如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序
募集资金用途 拟投资金额 入募集资金 入募集资金
号
金额 金额
恒力造船（大连）有限公司绿色智能装
备制造项目
恒力造船（大连）有限公司绿色高端船
舶建造项目配套设施
恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制
造曲组配套升级项目
绿色高端船舶制造项目配套 3 号-6 号码
头项目
合计 1,350,865.96 700,000.00 694,102.56
三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原
计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，
本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、公司履行的审议程序及相关意见
（一）审议程序
公司于 2026 年 7 月 23 日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际
募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金
金额进行调整。该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通
过，并同意提交公司董事会审议。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交
股东会审议。
（二）保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已
经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。本次事项符合《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理
制度的相关要求，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不存在损害公司及股
东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
事项无异议。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
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