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北京海润天睿律师事务所
关于成都圣诺生物科技股份有限公司
致：成都圣诺生物科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受成都圣诺生物科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临
时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）
《上市公司治理准则》
《公司章程》及
其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证
券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务
执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履
行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证
本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026 年 7 月 7 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。经本所律师审查，公司董事会已
于 2026 年 7 月 8 日在指定披露媒体上刊载了《成都圣诺生物科技股份有限公
司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
公司董事会已在会议通知等文件中载明了本次股东会召开的时间、地点
及股权登记日等事项，并在会议通知中列明了提交本次股东会审议的议案。本
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次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式。其中，本次股东会现场会议
于 2026 年 7 月 23 日下午 14 时在四川省成都市大邑县大安路 98 号成都圣诺生
物科技股份有限公司会议室召开，会议由公司董事长文永均先生主持；本次股
东会的网络投票时间为 2026 年 7 月 23 日，其中，通过上海证券交易所交易系统
进行投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2026 年 7 月 23 日上午 9：
的时间为：2026 年 7 月 23 日 9：15—15：00。本次股东会召开的时间、地点、
会议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东会的股东及股东代理人 9 人，代
表股份 80,603,058 股，占公司有表决权股份总数的 36.5812%。
（2）根据上海证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间
内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 78 人，代表股份 10,772,542
股，占公司有表决权股份总数的 4.8890%。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》
《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知中所列明的审议事项一致；本次股东会未发生对通
知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东会审议事项、表决方式、表决程序及表决结果
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本次股东会对列入股东会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票
相结合的方式，审议通过了以下议案：
经本所律师核查，本次股东会审议事项与召开股东会的通知中列明的事项完
全一致。本次股东会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股
东代理人就列入本次股东会议事日程的议案逐项进行了表决，本次股东会全部议
案均涉及关联交易，关联方已全部回避表决，并经监票人和计票人监票、验票和
计票；网络投票结束后，经公司合并统计现场投票结果及网络投票结果，本次股
东会审议的全部议案均以特别决议获通过；公司对全部议案的中小投资者股东表
决情况进行了单独计票，并单独披露表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》
《证券法》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人
员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（本页以下无正文）
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