证券代码：600370 证券简称：*ST 三房 公告编号：2026-075
转债代码：110092 转债简称：三房转债
江苏三房巷聚材股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
三十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2026年7月10日以电话通知、电子邮件的方式
发出。
（三）本次董事会会议于2026年7月23日在本公司会议室以现场表决方式召
开。
（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。
（五）本次会议由公司过半数董事推举董事邹杰先生主持，公司高级管理人
员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
选举邹杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起
至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和
补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》
因公司董事会成员变动，现调整董事会专门委员会组成人员如下：
召集人；
召集人；
核委员会召集人；
集人；
上述董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。
鉴于公司独立董事陈君、桂卫萍、蒋维已辞职，为确保董事会平稳运行，上
述独立董事将继续履职至新任独立董事产生之日。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任邹杰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届
董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和
补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任陈晓侃先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第
十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和
补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙志明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第
十一届董事会届满之日止。
孙志明先生尚未取得董事会秘书任职培训证明，其承诺将参加上海证券交易
所组织的最近一期董事会秘书任职培训并取得培训证明。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和
补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过了《关于不向下修正“三房转债”转股价格的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于不向下修正“三房转债”转股价格的公告》（公告
编号：2026-076）。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，
经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名吴增丽
女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起
至第十一届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏三房巷聚材股份有限公司关于副董事长、高管离任暨选举董事长、聘任高管和
补选独立董事的公告》（公告编号：2026-074）。
此议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚须提请股东会审议通过。
（八）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会提请召开 2026 年第二次临时股东会，会议召开的时间、地点、议案
等具体事宜将另行通知。
此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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