吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2026 年 7 月 31 日 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
会议的董事、高级管理人员和来宾
关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信
的议案
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光
大银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股
份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大
银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东会
现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2026 年第六次临时股东会
会议文件之一
关于新增日常关联交易的议案
根据公司经营需要，同意与关联方吉林省净发供应链有
限责任公司、吉林银行股份有限公司分别新增日常关联交易
单位：万元
关联交易 2026 年度 本次拟新 本次新增后
关联人
类别 已审议额度 增金额 全年额度
采购、销售 吉林省净发供应链有限
商品 责任公司
提供服务 吉林银行股份有限公司 2,000 13,000 15,000
合计 2,000 23,000 25,000
此议案已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议及
披露的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联
交易的公告》。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月三十一日
亚泰集团 2026 年第六次临时股东会
会议文件之二
关于公司在中国光大银行股份有限公司申请授信的
议 案
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国
光大银行股份有限公司长春分行申请授信额度不超过
公 司 12 亿 元 股 权 和 蓬 莱 亚 泰 兰 海 城 市 建 设 有 限 公 司
有限公司名下 16 处商业用房提供抵押担保，并由亚泰医药
集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、蓬莱亚泰兰
海城市建设有限公司和天津亚泰兰海投资有限公司提供连
带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订
的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月三十一日
亚泰集团 2026 年第六次临时股东会
会议文件之三
关于为吉林省东北亚药业股份有限公司在中国光大
银行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省东北
亚药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分
行申请的授信额度不超过 4,500 万元提供连带责任保证，并
以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 637.5 万股股份
提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签
订的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月三十一日
亚泰集团 2026 年第六次临时股东会
会议文件之四
关于为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银行股份
有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司和吉林大药房药业
股份有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大银
行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过
间等以具体签订的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月三十一日
亚泰集团 2026 年第六次临时股东会
会议文件之五
关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银
行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林大药房
药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行
申请的授信额度不超过 7,800 万元提供连带责任保证，并以
公司持有的吉林大药房药业股份有限公司 1,785 万股股份提
供质押担保，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订
的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月三十一日
亚泰集团 2026 年第六次临时股东会
会议文件之六
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行
股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为亚泰集团长
春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申
请的授信额度不超过 9,610 万元提供连带责任保证，并以公
司持有的亚泰建材集团有限公司 2.5 亿元股权提供质押担保，
由亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司提供连带责任保
证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合
同为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二六年七月三十一日
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