证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-053
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 8 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
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（1）截至 2026 年 8 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号第 1－9 栋
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举非独立
董事的议案》
选举张建军先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举阮志毅先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举陶浩略先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举陈洪涛先生为公司第六届董事
会非独立董事
《关于公司董事会换届选举独立董
事的议案》
选举陈志华先生为公司第六届董事
会独立董事
选举黄令先生为公司第六届董事会
独立董事
选举张秀兰女士为公司第六届董事
会独立董事
容详见公司于 2026 年 7 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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披露的相关公告。
非独立董事 4 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立
董事和独立董事实行分开投票，涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定及要求，公司将对中小投资者
（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人有效身份证、股东账户卡、持股
凭证等进行登记。
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，持委托人有效身份证复印件、授
权委托书（自然人股东签字）、持股凭证、委托人证券账户卡和代理人有效身
份证进行登记。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
持股凭证、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、
法人授权委托书（加盖公章）、持股凭证、法人证券账户卡和代理人有效身份
证进行登记。
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，并请进
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行电话确认。公司不接受电话方式办理登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前
补交完整。身份证复印件均需正反面复印。
联系人：黄慧、董玉钧
联系电话：0755-36676888
联系传真：0755-33696788
电子邮箱：dsh@sunnypol.com
联系地址：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路 5 号
第 1－9 栋
邮政编码：518107
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程
按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会 2026 年第五次会议决议。
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特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市三利谱光电科技股份
有限公司2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权。
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 选举票数
该列打勾的栏目
可以投票
累计投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》
选举张建军先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独
立董事
《关于公司董事会换届选举独立董事的议
案》
选举陈志华先生为公司第六届董事会独立
董事
选举黄令先生为公司第六届董事会独立董
事
选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立
董事
附注：
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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