成都超纯应用材料股份有限公司
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
深圳证券交易所：
成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行
股票并在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文
件》等有关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下：
为进一步完善公司治理结构，公司董事会下设立了审计委员会、战略委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，并制定了各专门委员
会的工作细则。
截至本说明出具日，公司董事会各专门委员会的人员构成情况如下：
董事会专门委员会 委员 主任委员/召集人
审计委员会 叶勇、李辉、伏长虹 叶勇
战略委员会 柴杰、周哲、杨敏 柴杰
薪酬与考核委员会 叶勇、李辉、伏长虹 李辉
提名委员会 叶勇、李辉、伏长虹 李辉
董事会各专门委员会自设立以来运行情况良好，均严格依照《公司章程》
和各专门委员会工作细则等的相关规定开展工作，较好地履行了职责，有效提
高了董事会的决策效率、决策的科学性及监督的有效性，对公司法人治理结构
的完善发挥了积极作用。
（以下无正文）
（本页无正文，为《成都超纯应用材料股份有限公司关于审计委员会及其他专门
委员会的设置情况说明》之盖章页）
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