奥比中光科技集团股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026
年第三次会议通知于 2026 年 7 月 17 日以电子邮件等方式向全体独立董事发出，
会议于 2026 年 7 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席独立董事 4
名，实际出席独立董事 4 名。经过半数独立董事推举，独立董事傅愉（Fu Yu）
先生召集并主持本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法
律法规、规范性文件和《奥比中光科技集团股份有限公司章程》《奥比中光科技
集团股份有限公司独立董事制度》的相关规定，合法有效。
二、独立董事专门会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项
目增加实施主体和实施地点并开立募集资金专户的议案》；
为了满足部分募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，同意增
加公司全资子公司奥诚信息科技（上海）有限公司作为 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
“机器人 AI 视觉与空间
感知技术研发平台项目”的实施主体，同时对应新增上海市为募投项目实施地点，
及办理募集资金专户开立手续、签订三方监管协议。本次公司部分募投项目增加
实施主体、实施地点及募集资金专户，是基于推进募投项目进展的实际需要，有
利于募投项目顺利实施，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规和规范性文件以及《奥比中光科技集团股份有限公司募
集资金管理制度》等有关规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，不存在新增募投项目风险及不确定性的情
况，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，我们一致同意上述事项，并同意将本议案提交至公司第二届董事会第
二十八次会议审议。
奥比中光科技集团股份有限公司
独立董事：傅愉（FuYu）、陈淡敏、晏磊、徐雪妙
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