证券代码：002264 证券简称：新 华 都 公告编号：2026-044
新华都科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日
年 08 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）
或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于终止实施“领航员计划（六期）”
议案》
《关于公司“领航员计划（七期）”员工
持股计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司“领航员计划（七期）”员工
持股计划管理办法的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理“领航
的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，具体详见《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2026 年 7 月 23 日披露的相关公告。
上述议案 1 为特别决议议案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的 2/3 以上通过。上述议案 2 至议案 4 为普通决议议案，需经出席本次股东会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。在股东会审议上述议案时，关
联股东需回避表决。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东的表决情况单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人证明书、法定代表人身份证和股东账户卡办理登记手续；由委托代理人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法人
授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人有效身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席
会议的，应持有委托人有效身份证复印件、授权委托书、股东账户卡和代理人有效身份证
办理登记手续。
（3）异地股东可用信函和传真方式登记。
公室。
电话：0591-87987972 传真：0591-87812085
邮编：350003 联系人：黄璇、杨秀芬
电子邮箱：info@nhd.com.cn
本次股东会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第二次（临时）会议决议。
特此公告。
新华都科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
新华都科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新华都科技股份有限公司于 2026 年 08
月 07 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于终止实施“领航员计划
注销部分股票期权的议案》
《关于公司“领航员计划（七
其摘要的议案》
《关于公司“领航员计划（七
议案》
《关于提请股东会授权董事会办
持股计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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