证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2026-060
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2026年8月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
联网系统投票的具体时间为2026年8月19日9:15-15:00的任意时间。
开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年8月11日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
处）B座27层报告厅
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票
关于《公司2026年限制性股票激励计划（草
关于《公司2026年限制性股票激励计划管理
关于《公司2026年限制性股票激励计划实施
关于提请股东会授权董事会办理公司2026
由公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，议案程序合法，资料完备，不
违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见2026年7月23日刊
登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》以及指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持表决权的三分之二以上通过。
者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的
董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、会议登记等事项
或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复
印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东会；
（1）现场登记地点：吉林省长春市高新海容广场（东蔚山路与震宇街交汇
处）B 座 27 层 公司董事会办公室
（2）电子邮件地址：000661@ccht.jl.cn
身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（1）联系人：刘思、李季
（2）电话：0431-80557027
（3）邮箱：000661@ccht.jl.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本次 股东会上 ， 股东 可以 通过深交 所交易 系统和互联网投票系统 （
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
特此公告
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
备查文件：
公司第十一届董事会第十八次会议决议
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
高新投票”。
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席长春高新技术产业
（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照委
托指示对提案投票。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束
之时止。
委托人签名或盖章： 委托人证件号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
委托人所持股份性质： 委托日期： 年 月 日
受托人签名： 受托人身份证号码：
需表决提案列示如下：
该列打勾
提案
提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
编码
以投票
关于《公司2026年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的议案
关于《公司2026年限制性股票激励计划管理办
法》的议案
关于《公司2026年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限
制性股票激励计划有关事项的议案
注：1、股东请在选项中打“√”,明确每一审议事项的具体指示；
思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
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