股票代码：000620 股票简称：盈新发展 公告编号：2026-035
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第二十二次会议通知于2026年7月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出，
会议于2026年7月22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事8名，实际出席董事
的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于与关联方签署物业管理服务协议暨日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于与关联方签署物业管理服务协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经公司第十一届董事会独立董事第二次专门会议审查通过。
关联董事王赓宇先生、褚峰先生回避本项议案的表决；本议案表决结果为6
票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
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