证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2026-044
宁波容百新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2026 年 7 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。公司已于 2026 年 7
月 20 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知，全体董事一致同意豁
免本次会议的通知期限。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人
民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限公司
章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通
过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告及摘要>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告及摘要》的编制符合相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的
财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度报告摘要》和《2026 年半年度报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备
有利于更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2026
年半年度的经营成果，更好地保障会计信息质量，因此，董事会同意本次计提资
产减值准备事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于计提资产减值准备的公告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
三、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
经审议，公司董事会认为：鉴于部分 2021 年限制性股票激励计划第一类限
制性股票已回购注销，公司注册资本由人民币 714,725,470 元减少至人民币
意对《公司章程》相关内容进行修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。
四、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资
金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
五、审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：
《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告》中的内容符合公司于 2026 年 4 月 11 日发布的《2025 年度“提
质增效重回报”行动方案执行情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》中
的 2026 年专项行动计划，公司将坚守“以投资者为本”的理念，以为全体股东创
造持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，继续
践行下半年的“提质增效重回报”行动方案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
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