证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2026-059
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以上董事同意，第十一届董事会第十八次会议于 2026 年 7 月 21 日以电话及微信
方式发出会议通知。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划管理办
法》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》。
本议案需提交股东会审议。
关事项的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授
权公司董事会在符合法律、法规及规范性文件有关规定的前提下，办理与公司
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
确定本次激励计划的授予日。
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权的
数量进行相应的调整。
配股、缩股或派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予
价格/回购价格或股票期权的行权价格进行相应的调整。
授权益调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；
权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《权益授予协议书》。
条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
售/行权。
限于向证券交易所提出解除限售/行权申请、向证券登记结算机构申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记。
象的解除限售资格/行权资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注
销，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的激励对象尚未解
除限售的限制性股票或尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司本次激励计
划。
数量和授予日/授权日等全部事宜。
益予以收回。
款一致的前提下不定期制定或修改对本次激励计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
和其他相关协议。
规定需由股东会行使的权利除外。
（2）授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备
案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、
个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做
出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师事务所、律师事务所、证券公司、独立财务顾问等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、法规及规范性文件、本次激励计划或《公司章
程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权
的适当人士代表董事会直接行使。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2026 年第一次临时股东会定于 2026 年 8 月 19 日召开，会议具体召开
事宜请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
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