证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-062
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 21 日召开
的第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委
员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、换届的基本情况
公司已完成第四届董事会的换届工作，为保证董事会各专门委员会的有序运
行，进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《公司法》
《北京证券交
易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，换届选举第四届董
事会各专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
第四届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
专门委员会名称 委员组成
审计与风险委员会 吕怀立（主任委员）、王玉萍、周冬君
提名委员会 王玉萍（主任委员）、吕怀立、马咏梅
薪酬与考核委员会 吕怀立（主任委员）、王玉萍、马咏梅
预算管理委员会 周冬君（主任委员）、李 斌、吕怀立
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，除预算管理委员会外，其他董
事会专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人。审计与风险委员会的主任委
员吕怀立为会计专业人士，审计与风险委员会成员均为不在公司内担任高级管理
人员的董事。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、换届对公司的影响
本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》
《北京证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，
不会对公司的经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《中纺标检验认证股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
中纺标检验认证股份有限公司
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