证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-067
中信泰富特钢集团股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 7 月 22 日（星期三）下午 14:45
网络投票时间：2026 年 7 月 22 日（星期三）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 22 日
楼三楼会议中心
董事会
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 86.4153%。
其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股
东 5 名，代表股份 4,017,019,603 股，占公司有表决权股份总数的
通过网络投票的股东 290 名，代表股份 344,495,778 股，占公司
有表决权股份总数的 6.8255%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 292 名，代表股份 129,422,681
股，占公司有表决权股份总数的 2.5643%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 名，代表股份 178,319 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0035%。
通过网络投票的中小股东 289 名，代表股份 129,244,362 股，占
公司有表决权股份总数的 2.5607%。
列席了本次股东会。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股
东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，
通过了如下议案：
序 表决意见
议案名称
号 同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比
关于董事会提 4,304,810,811 98.7378% 43,633,806 1.0008% 11,396,604 0.2614%
议向下修正“中
特转债”转股价
格的议案
注：上述议案为特别决议议案，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上审议通过；持有本次发行的可转换公司债券的股东已经回避
表决。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：李长虹、丁江岚
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东
会召集人资格、出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
会的法律意见书。
特此公告。
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