证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-068
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 17 日以
邮件方式发出通知，于 2026 年 7 月 22 日在中信特钢大楼三楼会议中
心以现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，
公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主
持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下决议：
根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》的相关规定及 2026 年第三次临时股东会的授权，董事
会决定将“中特转债”的转股价格由 21.78 元/股向下修正为 13.89
元/股，修正后的转股价格自 2026 年 7 月 23 日起生效。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于向下修正“中特转债”转股价格的公告》
。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
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