证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2026-028
广州安凯微电子股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2026 年 7 月 21 日 9:30-10:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。本次会议的通知已于 2026 年 7 月 16 日以通讯方式送达公司全体董事。本
次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]
先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）等法律、法规、
规范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《广州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：本次董事会换届选举的非独立董事候选
人提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担
任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名胡胜发先生、薛广平先
生、苏东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事
的任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本议案下有 3 个子议
案：
立董事候选人的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《 广 州 安凯微 电 子股份 有限 公司 关于 董事会 换届选举的公 告》（公告 编号
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
经审核，董事会全体成员一致认为：本次董事会换届选举的独立董事候选人
提名和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被提名人符合担任
公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格。同意提名张荟女士、薛军先生、
王有柱先生为公司第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会独立董事的任期
自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。本议案下有 3 个子议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《 广 州 安凯微 电 子股份 有限 公司 关于 董事会 换届选举的公 告》（公告 编号
本议案已经公司第二届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《广州安凯微电子股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公
告编号 2026-030）。
特此公告。
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