证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2026-43
睿智医药科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会
议于 2026 年 7 月 21 日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式
送达。会议应到董事 6 人，实到 6 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
一、审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，
因公司 8 名激励对象离职不再符合激励对象资格、1 名激励对象因个人原因自愿
放弃本次归属以及公司层面业绩考核、事业部层面业绩考核、激励对象个人层面
绩效考核未全部达到激励计划规定的全额归属条件，公司对部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票进行作废，本次合计作废 759.9185 万股。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事樊世新先生和陈旺龙先生回避表决。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司
个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 702.1815 万股，同意公司按照
激励计划相关规定为符合条件的 107 名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事樊世新先生和陈旺龙先生回避表决。
本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
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