证券代码：300971 证券简称：博亚精工 公告编号：2026-040
襄阳博亚精工装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 7 月 16 日以电话或邮件等形式发出会议通知，于 2026 年 7 月 21
日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席
长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、 审议通过《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易
的议案》
公司拟以自有资金 1,650.00 万元收购湖北浩天博能机电科技有限公司（以下
简称“浩天博能”或“标的公司”）100%的股权。本次交易完成后，浩天博能将
成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易对方之一李文喜先生（持
有浩天博能 50.36%股权，且担任浩天博能执行董事）为公司控股股东，交易对
方之一谭志斌先生为公司控股股东李文喜胞妹之子，故本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事
项，亦不构成重组上市。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-041）。
上述议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李文喜回避表决。
二、 审议通过《关于因收购湖北浩天博能机电科技有限公司股权事项发生
的关联方借款的议案》
因本次收购事项将被动产生公司接受关联方借款的情形，借款金额合计
完成后公司将根据标的公司资金状况按约定尽快归还相关借款。具体内容详见公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购湖北浩天博能机电科技
有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-041）。
上述议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事李文喜回避表决。
三、 备查文件
襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
