股东会通知
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-055
山东益生种畜禽股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 8 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
年 8 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股东会通知
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附
件 2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》
容详见 2026 年 7 月 23 日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告（公告编号：2026-049）。
议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过；议案 2 为普通决议事项，需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小
投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）的表决单独计票并披露。
股东会通知
三、会议登记等事项
（1）自然人股东
自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、
自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份
证件复印件办理登记。
（2）法人股东
法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人的有效身份证件、
法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理
登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法
人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办
理登记。
（3）异地股东可凭有关证件采取信函或邮件的方式办理登记，
信函或邮件须在登记时间截止前送达本公司。本次会议不接受电话登
记。
以信函或者邮件方式登记的，请注明“参加股东会”字样。
（4）本次股东会不接受会议当天现场登记。
股份有限公司会议室。
联系人：李玲
电话号码：0535-2119065
电子信箱：dsh@yishenggufen.com
联系地址：山东省烟台市福山区益生路 1 号
股东会通知
邮政编码：265508
（1）本次股东会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、
交通费等费用自理。
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时至
会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统
（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、备查文件
第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
股东会通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投
票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
股东会通知
附件 2：
山东益生种畜禽股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东
益生种畜禽股份有限公司于 2026 年 8 月 10 日召开的 2026 年第三次
临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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