证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2026-038
北京中科三环高技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 7 月 22 日 下午 2：30；
网络投票时间：2026 年 7 月 22 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7
月 22 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 22 日上午 9：15 至 2026 年 7 月
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
通过现场和网络投票的股东683人，代表股份400,994,767股，占公司有表决
权股份总数的33.3172%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，
代表有表决权的股份378,012,961股，占公司有表决权股份总数的31.4077%；通
过网络投票出席会议的股东679人，代表有表决权的股份22,981,806股，占公司
有表决权股份总数的1.9095％。
次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,817,220 96.9632% 12,161,637 3.0329% 15,910 0.0040%
中小股东表决情况 108,394,834 89.9002% 12,161,637 10.0866% 15,910 0.0132%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,806,420 96.9605% 12,159,537 3.0323% 28,810 0.0072%
中小股东表决情况 108,384,034 89.8913% 12,159,537 10.0848% 28,810 0.0239%
审议结果：通过。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,796,320 96.9580% 12,165,237 3.0338% 33,210 0.0083%
中小股东表决情况 108,373,934 89.8829% 12,165,237 10.0896% 33,210 0.0275%
审议结果：通过。
宜的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 388,793,820 96.9573% 12,148,937 3.0297% 52,010 0.0130%
中小股东表决情况 108,371,434 89.8808% 12,148,937 10.0761% 52,010 0.0431%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
司法》、
《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格
合法有效；本次股东会的表决程序符合《公司法》、
《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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