证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-070
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 08 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 08 月 03 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于终止部分历史担保额度并调
额度的议案》
体内容，详见于 2026 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网的《关于终止部分历史担保额度并调整、新增控股子公司融资担保预计额度的
公告》（公告编号：2026-069）。
的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：应由本人或其委托的代理人出席会议；股东本人出席会议的，应持
本人有效身份证原件及复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身
份证件原件及复印件、自然人股东有效身份证件复印件和授权委托书（附件 2）办理登记；
（2）法人股东：应由其法定代表人或委托的其他代理人出席会议；法定代表人出席会
议的，应持本人有效身份证件原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人身份证明书原件（附件 3）办理登记；法人股东委托的其他代理人出席会议的，
代理人应持本人有效身份证件原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明书原件（附件 3）办理登记；
（3）所有原件均需一份复印件，请参会股东及股东代理人在参加现场会议时携带上述
证件。
（1）现场登记时间：2026 年 08 月 06 日（开会前一天）上午 9:00 至 11:30，下午
（2）现场登记地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 B 座 12 层
（3）股东可以通过信函、邮件方式办理登记，登记时需提供的文件同上，均须在登记
时间 2026 年 08 月 06 日（开会前一天）下午 17:00 点前送达，信函、邮件以登记时间内
公司收到为准，并请在信函、邮件中注明股东联系人姓名、联系电话及注明“股东会”字
样。
及复印件，提前半小时到达现场，以便办理签到入场手续。
地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 B 座 12 层
邮编：100027
电话：010-64700268
传真：010-63307338
电子邮箱：securities@ybxcgroup.com
联系人：陈明、张竞飞
会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。
事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席铟靶新材（哈尔滨）股份
有限公司于 2026 年 08 月 07 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于终止部分历史担保额
融资担保预计额度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
法定代表人身份证明书
同志（身份证号码：
）在我公司任 职务，系我公司法定代表人，特此证明。
单位名称：（加盖公章）
日期：
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