证券代码：920469 证券简称：富恒新材 公告编号：2026-076
深圳市富恒新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王文广先生为公司第五届董事会独立董事候选人的
议案》
因其个人原因，刘勇先生于近日申请辞去独立董事、审计委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名王文广先生为第五届董事会
独立董事候选人，任期自股东会通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章
程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-075）。
董事会审议该议案前，独立董事召开 2026 年第四次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》
独立董事刘勇先生辞去独立董事、审计委员会委员职务。为保障董事会审计
委员会正常运行，公司拟选举王文广先生为独立董事，任期与本届董事会董事任
期一致，并选举其为公司审计委员会委员，与王涛、高香林共同组成公司董事会
审计委员会。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告
编号：2026-077）。
董事会审议该议案前，独立董事召开 2026 年第四次专门会议审议通过该议
案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 8 月 7 日在公司二楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，
并发出会议通知。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-078）。
该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议
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