董事会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-049
山东益生种畜禽股份有限公司
第七届董事会第七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司”）第七届董事会第七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方
式召开。会议通知已于 2026 年 7 月 10 日通过通讯方式及书面方式送
达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人，
其中，独立董事战继红女士、王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式
出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生召集并主持，公司
董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
《2026 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
《2026年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会决议公告
项报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。
《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
修订后的《山东益生种畜禽股份有限公司章程》刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东会审议。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事曹积生先生、纪永梅女士、楼梦良先生、左常魁先生对
本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审
议通过。
《关于激励基金分配方案的公告》刊登于《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》刊登于《中国证券
报 》《 上海 证 券报 》 《证 券时 报 》《 证 券日 报》 和 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东会审议。
董事会决议公告
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》刊登于《中国证券
报 》《 上海 证 券报 》 《证 券时 报 》《 证 券日 报》 和 巨潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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