证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-022
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2026
年 7 月 22 日召开第七届董事会第三十七次会议（临时）
，会议通知于
议以通讯表决方式，全部董事均参加了会议。会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会
议决议通过以下议案：
一、关于公司 2026 年度第二批投资计划的议案
（一）投资规模
本次投资计划总金额为 1293.22 万元，资金来源全部为分公司自
有资金。用于农业生产设备设施的购置及农田水利设施项目建设。
（二）投资计划调整权限
为提高决策效率，授权经理机构在一定权限内对固定资产、无形
资产投资计划的调整进行审批。具体如下：
经理机构在所涉及金额（按连续十二个月累计计算）未超过公司
最近一期经审计净资产百分之三，且单笔金额不超过公司最近一期经
审计净资产百分之零点五，同时累计不超过公司年度投资计划总额
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于修订《组织架构管理制度》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订《内部控制评价管理制度》的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十三日
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