深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-59
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集
团”）第九届董事会第五十一次会议于 2026 年 7 月 22 日以通讯方
式召开，会议通知于 2026 年 7 月 16 日以书面送达或电子邮件方
式发出。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通
讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司“十五五”（2026 年-2030 年）发展
战略规划的议案》
《天健集团“十五五”（2026 年-2030 年）发展战略规划纲要》
同日登载于巨潮资讯网。
董事会战略与预算委员会 2026 年第三次会议审议通过上述
事项。
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（二）审议通过了《关于<天健集团 2025 年度内控体系工作
报告>的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
（三）审议通过了《关于<天健集团 2026 年度重大风险评估
报告>的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
三、备查文件
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
