证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股
公告编号：临 2026-028
湖南天雁机械股份有限公司
关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月 22
日收到公司董事罗俊杰先生的书面辞职报告，罗俊杰先生因退休申请辞去其担任
的公司第十一届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，罗俊杰先生
将不再担任公司及子公司任何职务。
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
罗俊杰 董事、薪酬 2026 年 7 2027 年 11 退休 否 不适用 否，不存在
与考核委 月 22 日 月 29 日 未履行完
员会委员 毕的公开
承诺（含增
持承诺）
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，罗俊杰先生的离任并未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，辞职不会影响公司董事会的正常运行，罗俊
杰先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照相关法定程序，尽快完成
非独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，罗俊杰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开
承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作。罗俊杰先生担任公司董事期间，
勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对罗俊杰先生在任职期间为公司发展做出的
贡献和努力表示衷心感谢！
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
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