证券代码：600892 证券简称：大晟文化 公告编号：临2026-040
大晟时代文化投资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向
控股股东唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐
山文旅”）申请对仍在存续状态下的其中合计 14,800 万元借
款相应展期 180 天，展期期间利率不变，公司及子公司无需
为上述借款提供担保。
? 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》中规定的重大资产重组。
? 本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重
大变化。
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与
唐山文旅借款展期事项借款利率不高于贷款市场报价利率，
且公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和
披露。
? 本次关联交易已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议及第
十二届董事会第十五次会议审议通过，并将提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第十二届董事会第六次会议审议通
过了《关于向控股股东申请借款的议案》向控股股东唐山文旅申请不
超过人民币 5,000 万元的借款，借款额度有效期自公司董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，并在该额度内可循环使用。借款利率水平
不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控股
股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-027）。
公司于 2025 年 7 月 28 日召开第十二届董事会第七次会议审议通
过了《关于向控股股东申请借款的议案》向控股股东唐山文旅申请不
超过人民币 13,000 万元的借款，借款额度有效期自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，并在该额度内可循环使用。借款利率水
平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，详
见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向控
股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-032）。
上述两笔合计 1.8 亿元的借款额度已经公司于 2025 年 8 月 13 日
召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。公司已在上述额度范围
根据实际业务需要，分多笔提用了借款。鉴于目前上述两份协议项下
的各笔借款将陆续到期，为保证业务发展的资金需求，确保各项经营
业务的顺利开展，经与唐山文旅协商一致，拟对上述两次借款额度中
仍在存续状态的各笔借款合计 14,800 万元相应展期 180 天，展期期
间利率不变，公司及子公司无需为上述借款提供担保。本次借款展期
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组。
（二）审议情况
本次借款展期事项已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议审
议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。
本次借款展期事项已经 2026 年 7 月 22 日召开的公司第十二届董
事会第十五次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。
（三）前 12 个月历史关联交易情况
为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和业务发展资
金需求，并经公司履行董事会、股东会审议程序，公司陆续向控股股
东 唐 山 文 旅 申 请 借 款 ， 详 情 见 公 司 前 期 披 露 的 临 2025-032 、 临
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司已向控股股东
唐山文旅合计累计申请借款额度 2.6 亿元，当前借款余额 2.01 亿元。
（四）关联交易豁免情况
由于唐山文旅为公司控股股东，公司向控股股东申请借款展期事
项构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，
公司与唐山文旅借款展期事项借款利率不高于贷款市场报价利率，且
公司无需提供担保，可以免于按照关联交易的方式审议和披露。因此，
本次关联交易免于按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、关联方基本情况介绍及与公司的关系
公司名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司
统一社会信用代码：91130200677353035M
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：侯志勇
注册资本：318,000 万元人民币
成立日期：2008 年 6 月 16 日
注册地址：唐山路南区建设南路增 45 号
经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性
投资咨询除外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游
乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术
交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺
美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设
备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；食用农产
品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品
销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售；
高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；
卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；生产性废旧金属回收；创业
空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅 100%股权，唐山市人
民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。
唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、
债权债务、人员等方面保持独立性。
单位：万元
项目 2025 年度 2026 年第一季度
营业收入 122,957.57 69,043.52
净利润 9,585.65 4,674.35
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 31 日
资产总额 5,968,143.93 5,930,789.34
负债总额 2,792,605.73 2,749,707.41
所有者权益 3,175,538.19 3,181,081.93
经查，唐山文旅不属于失信被执行人。
三、关联交易目的和对公司的影响
本次申请借款展期系控股股东为公司日常经营发展提供资金支
持，有利于保障各项业务的顺利开展，具有必要性和合理性。借款利
率水平不高于同期贷款市场报价利率，且公司及子公司无需提供担保，
符合公司整体利益，不存在损害公司利益的情形。
四、其他说明
公司申请股东会授权董事长及其授权人士在上述借款额度和期
限范围内根据公司及子公司实际经营需要与控股股东唐山文旅签订
具体的借款展期协议。
公司将持续关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。公司
指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开
披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
