证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-054
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
被担保人名称 Foxytech Sp.zo.o.（以下简称“福克斯”）
本次担保金额 114.06 万美元（约 772.07 万人民币）
担保对象 实际为其提供的担保余额 2,433.54 万元（含本次担保）
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________
宁波三星智能电气有限公司（以下简称
被担保人名称
“三星智能”）
本次担保金额 310.14 万美元（约 2,174.46 万人民币）
担保对象 实际为其提供的担保余额 146,651.93 万元（含本次担保）
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例（%）
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
?担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示（如有请勾选） 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
?对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
注：表中截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额，包含年度已批准的
担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，并非公司实际发生的担保余额。
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
因子公司业务需要，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日作为申请人向汇丰银行（中国）有限公司宁波分行（以下简称“汇丰银行）申
请开立了保函，保函金额合计约 114.06 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为
提供连带责任保证，担保期限自保函开立之日起至 2030 年 2 月 14 日止。
公司及子公司三星智能成立的联合体共同签约了尼日利亚 TCN 智能表总包项
目，双方各占合同份额的 50%，为保证项目顺利实施，公司及三星智能需联合开具
履约保函。公司于 2024 年 9 月向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
申请开立了保函，保函金额合计约 620.29 万美元（按保函开具当日汇率换算，约
为 4,348.92 万人民币）。其中 50%为公司向三星智能提供的担保金额，即公司为三
星智能提供 310.14 万美元（按保函开具当日汇率换算，约为 2,174.46 万人民币）
担保，担保期限自保函开立之日起至 2026 年 9 月 30 日止。详见公司于 2024 年 10
月 1 日披露的相关公告《三星医疗关于为子公司提供担保的进展公告》
（公告编号：
临 2024-104）。
近日，因子公司项目履约需要，公司向中国银行提出了延期申请，申请将保函
有效期延期至 2027 年 10 月 30 日，保函金额不变。即担保期限延期至 2027 年 10
月 30 日。
福克斯、三星智能是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管
理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。
（二） 内部决策程序
公司于 2026 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二次会议、2026 年 5 月 15 日召
开 2025 年年度股东会，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根
据公司控股子公司经营目标和实际资金需求，公司拟为控股子公司的银行贷款、承
兑、保函、信用证、发行资产支持证券及其他融资等业务提供总额不超过 960,000
万元的担保，其中为福克斯提供 5,000 万元担保额度，为三星智能提供 200,000 万
元的担保，担保期限一年，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度
股东会召开之日止。截至 2025 年度末，福克斯资产负债率为 69.91 %，三星电气
资产负债率为 45.53 %。该担保事项已履行了必要的审批程序。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 Foxytech Sp.zo.o.
□全资子公司
被担保人类型及上市公 ?控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
宁波三星智能电气有限公司，持股 60%
主要股东及持股比例
SONELS.A.，持股 40%
法定代表人 缪锡雷
统一社会信用代码 /
成立时间 2021 年 2 月 22 日
注册地 ul.Wokulskiego 11 58-100?widnica,Poland
注册资本 132 万欧元
公司类型 有限责任公司
主要活动为制造用于测量、检查和导航的仪器和设备，电
子零件制造等、其他塑料制品的制造、其他技术陶瓷产品
的制造、金属结构及结构零件的制造、金属元素的机械加
经营范围
工电子印刷电路的制造、电气设备的制造、制造其他未分
类的专用机械、其他未分类的制造业、电子和光学设备的
维修和保养、电气设备的维修和保养等。
项目 /2026 年 1-3 月（未 /2025 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 32,828,703.93 53,099,157.33
主要财务指标（元） 负债总额 18,940,484.10 37,119,017.43
资产净额 13,888,219.83 15,980,139.90
营业收入 8,749,151.70 180,041,277.40
净利润 -1,303,414.12 4,730,080.97
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 宁波三星智能电气有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 宁波三星医疗电气股份有限公司，持股 100%
法定代表人 程志浩
统一社会信用代码 91330200551112527L
成立时间 2010 年 3 月 1 日
注册地 浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路 16 号
注册资本 64165.28 万人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；
电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；供应用仪器仪表
经营范围
制造；供应用仪器仪表销售；充电桩销售；集中式快速充
电站；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电基础设施运
营；新能源汽车换电设施销售；通信设备制造；智能仪器
仪表制造；智能仪器仪表销售；电容器及其配套设备制
造；电容器及其配套设备销售；智能家庭消费设备制造；
智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；变压器、整流
器和电感器制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及
控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设
备研发；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件销
售；机械电气设备销售；软件开发；销售代理；国内货物
运输代理；技术进出口；对外承包工程；进出口代理；货
物进出口；软件销售；航空国际货物运输代理；海上国际
货物运输代理；陆路国际货物运输代理(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项
目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准)。
项目 /2026 年 1-3 月（未 /2025 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 2,869,279,795.59 3,076,727,694.29
主要财务指标（元） 负债总额 1,154,813,882.67 1,400,775,251.66
资产净额 1,714,465,912.92 1,675,952,442.63
营业收入 736,151,334.86 3,306,864,390.66
净利润 38,563,303.50 313,442,930.63
三、担保协议的主要内容
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：Foxytech Sp.zo.o.
保函金额：USD1,140,591.00
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至 2030 年 2 月 14 日止
申请人：宁波三星医疗电气股份有限公司
被担保人：宁波三星智能电气有限公司
保函金额：USD3,101,447.54
担保类型：履约担保
担保期限：自保函开具之日起至 2027 年 10 月 30 日止
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的资金需求，保证其稳健经营，本次公司为福克斯、三星智能提
供担保。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司能够及时掌握被担保人的资
信和财务状况，被担保方目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次担保总体
风险可控。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第二次会议
审议通过，董事会认为，担保事项的被担保方为公司合并范围内的控股子公司，为
上述控股子公司提供担保，是基于各子公司生产经营的实际需要。目前各控股子公
司经营正常，上述担保风险可控。
公司本次对外提供担保符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 960,000 万
元，即为公司已批准的年度担保预计金额，占公司 2025 年度归属于上市公司股东
净资产的 83.28%；其中对控股子公司实际发生的担保余额为 610,777.63 万元，占
公司 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 52.99%。上述担保额度在公司对外担
保授权总额范围之内。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年七月二十三日
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