证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-38
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
根据保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第七届董事会第二十六次会议决议，公司董事会定于 2026 年 08 月
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 07 日 09:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 08 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）截止股权登记日（2026 年 08 月 04 日）下午 15:00 交易
结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不
能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公
司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投
票；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于选举公司第八届董事会非独立董事的
议案
选举边绍谦先生为公司第八届董事会非独
立董事
董事
选举蒋帮俊先生为公司第八届董事会非独
立董事
选举梁越先生为公司第八届董事会非独立
董事
选举侯鸿翔先生为公司第八届董事会非独
立董事
选举戎志宏先生为公司第八届董事会非独
立董事
关于选举公司第八届董事会独立董事的议
案
选举李德军先生为公司第八届董事会独立
董事
选举曹瑜强先生为公司第八届董事会独立
董事
选举屠新曙先生为公司第八届董事会独立
董事
具体内容详见 2026 年 07 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。
披露。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。提案 1.00 及
提案 2.00 采用累积投票制进行表决，分别应选非独立董事 6 人、独
立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。
三、会议登记等事项
拟出席现场会议的股东及委托代理人请到公司董事会办公室办
理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式
于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并
请电话确认。
（一）登记时间：2026 年 08 月 05 日上午 9：00～12:00，下午
（二）登记地点
字样。
（三）登记方式
理登记手续。委托代理人出席的，还需持有书面授权委托书（见附
件 2）及代理人身份证原件登记。
原件、公司营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证等办理登记手
续。法人股东委托代理人出席会议的，还需出示代理人本人身份证
原件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书（见附件
（四）注意事项
本次股东会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和
股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.
cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：杨洋、王玲
电话：0851-86751504、86748121
六、备查文件
公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表
的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
保利联合化工控股集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席保利联合化工控股集团股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于选举公司第八届董事会非独
立董事的议案
选举边绍谦先生为公司第八届董
事会非独立董事
选举徐魁先生为公司第八届董事
会非独立董事
选举蒋帮俊先生为公司第八届董
事会非独立董事
选举梁越先生为公司第八届董事
会非独立董事
选举侯鸿翔先生为公司第八届董
事会非独立董事
选举戎志宏先生为公司第八届董
事会非独立董事
关于选举公司第八届董事会独立
董事的议案
选举李德军先生为公司第八届董
事会独立董事
选举曹瑜强先生为公司第八届董
事会独立董事
事会独立董事
非累积投票提案
关于公司 2026 年度董事薪酬方案
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章及法人签章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
