证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-062
广东雅达电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司募投项目“智能电力仪表建设项目”和“传感器扩产建设项目”
已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提升资金使用效率，公司拟
将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务
发展等方面。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 8 月 7 日召开公司 2026 年第四次临时股东会。具体内容详
见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子
股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》
（公
告编号：2026-064）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决
议》
；
（二）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
（三）《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
